Soruşturmanın kapsamı genişledikçe farklı hesap hareketleri, para akış zincirleri ve çok sayıda şüpheli işlem mercek altına alındı. Bu süreçte adı geçen Batuhan Özyetgin, özellikle mali hareketlerin incelendiği dosya detaylarında yer aldı.
BATUHAN ÖZYETGİN KİMDİR?
Soruşturma dosyasında yer alan bilgilere göre Batuhan Özyetgin, Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen kapsamlı yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında adı geçen kişiler arasında bulunmaktadır.
MASAK raporlarında incelenen finansal hareketler kapsamında, farklı kişi ve hesaplar üzerinden gerçekleşen para transfer zincirlerinde isminin geçtiği belirtilmiştir. Bu işlemler, soruşturma makamları tarafından geniş bir finansal yapı içerisinde değerlendirilmektedir.
PARA TRANSFERLERİ VE HESAP HAREKETLERİ BAĞLAMI
Dosyada yer alan değerlendirmelere göre, çok sayıda hesap arasında milyonlarca lirayı bulan para hareketleri tespit edilmiştir. Bu süreçte Batuhan Özyetgin’in ismi, belirli transfer zincirlerinde bağlantılı hesap hareketleri içinde geçmiştir.
Yetkililer, bu tür finansal akışların bireysel işlemlerden ziyade daha geniş bir sistem içinde incelendiğini belirtmektedir.
RASİM OZAN KÜTAHYALI'NIN İFADESİNDE ADI GEÇİYOR
Soruşturma kapsamında ifade veren Rasim Ozan Kütahyalı, Batuhan Özyetgin ile ilgili para transferlerinin yatırım ve ticari ilişkiler kapsamında gerçekleştiğini öne sürmüştür.
Kütahyalı ifadesinde, söz konusu transferlerin farklı hesaplar üzerinden yürütülmesinin nedenini ticari süreçler ve güven ilişkisi olarak açıkladığını belirtmiş; bazı işlemlerin aile ve yakın çevre bağlantılarıyla yapıldığını ifade etmiştir.
Ayrıca, para akışlarının kredi kartı borçları, yatırım amaçlı hareketler ve hesap yönetimi gibi gerekçelerle gerçekleştirildiğini savunarak, suçlamaları kabul etmediğini ifade etmiştir.
