Kamusal alanda daha önce biyografik detaylarıyla (yaşı ve memleketi gibi) yer almayan Yeliz Kaya'nın, adli makamların hazırladığı soruşturma dosyasındaki iddialara göre Haluk Levent'in finansal operasyonlarında kilit bir rol üstlendiği öne sürülmektedir.
Soruşturma Dosyasında Yeliz Kaya Hakkındaki İddialar Neler?
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından paylaşılan resmi soruşturma detaylarına göre Yeliz Kaya hakkında şu somut iddialar yer almaktadır:
- 120 Milyon TL'lik Hesap Trafiği: Geçmiş yıllardaki ticari faaliyetlerinden ötürü çekleri karşılıksız çıkan ve şahsi banka hesabı kullanamayan Haluk Levent'in, asistanı Yeliz Kaya'nın kişisel banka hesaplarını aktif olarak kullandığı iddia edilmektedir. Bu doğrultuda, AHBAP Derneği'ne ait resmi hesaplardan asistan Yeliz Kaya'nın şahsi banka hesabına yaklaşık 120 milyon TL tutarında usulsüz para aktarıldığı saptanmıştır.
- 60 Milyon Dolarlık Gayrimenkul Vurgunu: Ayrı bir suç dosyası kapsamında; dernek adı ve depremzedelere bağış vaatleri kullanılarak mağdur edilen kişilerden gayrimenkul (taşınmaz) alındığı belirlenmiştir. Bu gayrimenkullerin ilk olarak asistan Yeliz Kaya'nın üzerine tescil edildiği, daha sonra ise iz kaybettirmek amacıyla farklı şüphelilere devredilerek toplamda 60 milyon dolar (USD) değerinde büyük bir mağduriyet yaratıldığı adli raporlara yansımıştır.
Soruşturmanın Genel Kapsamı Ne Durumda?
Başsavcılık, hassas vatandaşların 6 Şubat depremi ve sonrasındaki yardım dönemlerinde depremzedeler için yaptığı iyi niyetli bağışların, amaç dışına çıkarılarak şahsi hesaplara aktarıldığını, yasal/yasa dışı bahis sitelerinde harcandığını ve yurt dışına kaçırılmaya çalışıldığını tespit etmiştir. Dosya kapsamında Haluk Levent'in hesaplarını kullandığı dernek kurucularından Alper Çelik ile birlikte toplamda 990 milyon TL'lik bahis oynandığı ve 390 milyon TL para kaybedildiği de kesinleşen bulgular arasındadır. Bu kapsamda şüpheli Yeliz Kaya ve Haluk Levent, "Dernekler Kanunu'na muhalefet", "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" ve "örgüt üyeliği" suçlamalarıyla gözaltına alınmıştır.