Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu, bir plazada bulunan iki ayrı ofisin yasadışı bahis siteleri için “Dış Finans Evi” olarak kullanıldığı tespit edildi. Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda İ.D., Y.D., A.D., Ü.K. ve M.S. isimli şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.
Şüphelilerin, yasadışı bahis sitelerine entegre panel sistemleri kullandıkları, üçüncü şahıslar ile paravan olarak kurulan limited şirketler üzerinden banka hesapları açtıkları belirlendi. Elde edilen haksız kazancın ise soğuk kripto cüzdanlar ve bu hesaplar aracılığıyla transfer edilerek suç gelirinin izinin kaybettirilmeye çalışıldığı saptandı.
Yapılan incelemelerde, şüpheliler ve paravan şirketlere ait hesaplarda yaklaşık 125 milyon Türk Lirası tutarında işlem hacmi olduğu tespit edildi.
Adreslerde gerçekleştirilen aramalarda; 2 adet masaüstü bilgisayar, 7 adet cep telefonu, 1 adet soğuk kripto cüzdanı ile çok sayıda farklı şahıs ve şirket adına düzenlenmiş banka ve kredi kartı ele geçirilerek el konuldu.
Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 1’i adlî kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
